Especialista global en AML

Finanzas

Principales responsabilidades:

Realizar comprobaciones exhaustivas de ALD durante la incorporación de usuarios, centrándose en los perfiles de alto riesgo.
Dirigir la supervisión proactiva de la lucha contra el blanqueo de capitales utilizando información avanzada sobre riesgos.
Identificar vulnerabilidades en los procesos de blanqueo de capitales y aplicar estrategias de mitigación de riesgos.
Gestionar y escalar los ROS y las actividades financieras inusuales.
Garantizar que las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales se ajusten a la evolución de la normativa.
Colaborar con los equipos para mejorar los procesos de lucha contra el blanqueo de capitales.

Requisitos:

Licenciatura en finanzas, empresariales o campo relacionado (máster o certificaciones son una ventaja).
Mínimo 1 año de experiencia en AML o un papel similar en Servicios Financieros.
Sólidos conocimientos de la normativa AML y aplicación práctica en casos complejos.
Excelente toma de decisiones, integridad y profesionalidad.
Gran capacidad de comunicación, redacción de informes y negociación.
Dominio del inglés; se valorará el dominio del francés y el español.