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Conformité
Asset Risk Manager
À distance
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Responsabilités :
- Mener des analyses approfondies des transactions on-chain et off-chain, des caractéristiques des comptes et d'autres données critiques pour évaluer les risques et effectuer une diligence raisonnable sur les actifs numériques.
- Exploiter les données en source ouverte et les données d'entreprise pour approfondir les enquêtes sur la légitimité et la stabilité des actifs numériques.
- Identifier les irrégularités ou les activités malveillantes impliquant des émetteurs d'actifs numériques, en repérant proactivement les risques potentiels.
- Documenter les processus d'enquête, en détaillant clairement les sources de données, les méthodologies et les conclusions.
- Collaborer avec des équipes interfonctionnelles pour recueillir des informations supplémentaires et apporter un soutien dans les enquêtes en cours.


Exigences :
- Connaissance approfondie du secteur crypto, avec une solide compréhension des risques dans le secteur des cryptomonnaies et une familiarité avec les blockchains de niveau 1 (L1) et les protocoles de niveau 2 (L2).
- Minimum de 3 ans d'expérience dans les enquêtes sur les cryptomonnaies, les enquêtes d'entreprise ou l'analyse financière.
- Expérience avérée dans l'investigation des crimes liés aux cryptomonnaies et compréhension des diverses tactiques de fraude dans cet espace.
- Expertise dans l'identification et l'analyse des structures d'entreprise via des renseignements en source ouverte.
- Compétences dans le traçage d'individus et de transactions à l'aide d'outils d'analyse blockchain, d'explorateurs de blocs et de renseignements en source ouverte.
- Connaissances avancées en analyse blockchain, y compris la capacité à suivre les fonds à l'aide d'outils et d'explorateurs pertinents.
- Forte expertise dans la conduite d'enquêtes en source ouverte et compréhension approfondie des méthodologies de gestion des risques appliquées aux actifs numériques.
- Excellentes compétences en rédaction et communication, avec la capacité de présenter les résultats de manière claire et concise.



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