Gestionnaire des risques d'actifs

Conformité

Responsabilités :

Analyser les transactions on-chain/off-chain, les caractéristiques des comptes et les données clés pour évaluer les risques.
Assurer la diligence raisonnable sur les actifs numériques.
Utiliser des données open-source et internes pour enquêter sur la légitimité et la stabilité.
Détecter les irrégularités ou activités malveillantes et identifier les risques potentiels.
Documenter les processus d'enquête, y compris les sources de données et les méthodologies.
Collaborer avec les équipes interfonctionnelles pour recueillir des informations et soutenir les enquêtes.

Exigences :

Connaissance approfondie du secteur des cryptomonnaies, des risques et des protocoles L1/L2.
Minimum de 3 ans d'expérience dans les enquêtes crypto, les enquêtes d'entreprise ou l'analyse financière.
Expérience avérée dans l'analyse des crimes liés aux cryptomonnaies et des tactiques de fraude.
Expertise dans l'identification des structures d'entreprise via l'intelligence open-source.
Maîtrise des outils d'analyse blockchain pour tracer les fonds et les transactions.
Solides compétences en enquêtes open-source et en évaluation des risques.
Excellentes compétences en rédaction et en communication.