Gestor de riesgos de activos

Cumplimiento

Responsabilidades:

Analizar las transacciones dentro y fuera de la cadena, los rasgos de las cuentas y los datos clave para evaluar los riesgos.
Garantice la diligencia debida en los activos digitales.
Utilizar datos corporativos y de código abierto para investigar la legitimidad y la estabilidad.
Detectar irregularidades o actividades maliciosas e identificar riesgos potenciales.
Documentar los procesos de investigación, incluidas las fuentes de datos y las metodologías.
Colaborar con equipos interfuncionales para recabar información y respaldar las investigaciones.

Requisitos:

Conocimiento profundo del sector cripto, sus riesgos y los protocolos L1/L2.
Al menos 3 años de experiencia en investigaciones cripto, investigaciones corporativas o análisis financiero.
Experiencia comprobada en el análisis de delitos cripto y tácticas de fraude.
Experto en la identificación de estructuras empresariales mediante inteligencia de fuentes abiertas.
Dominio de herramientas de análisis blockchain para el rastreo de fondos y transacciones.
Sólidas habilidades en investigaciones de fuentes abiertas y evaluación de riesgos.
Excelentes habilidades de redacción y comunicación.